- امروز : چهارشنبه, ۱۸ شهریور , ۱۴۰۵
- برابر با : Wednesday - 9 September - 2026
پولشویی
۰۱شهریور
۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک ردیابی و ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی شد
بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد.
۰۸مرداد
بازدید رئیس ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز از زیرساخت های رصد پولشویی
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتفاق اعضای شورای معاونان این ستاد با حضور در مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، از زیرساختهای رصد معاملات مشکوک بازدید کرد.
۲۰بهمن
دادستان خاتم یزد از شناسایی عاملان پولشویی در شهرستان خبر داد
یزد- تاج خبر- دادستان عمومی و انقلاب خاتم یزد از شناسایی و برخورد با تعدادی از افراد مرتکب به بزه پولشویی در این شهرستان خبر داد.
