• امروز : شنبه, ۱۱ مرداد , ۱۴۰۴
  • برابر با : Saturday - 2 August - 2025

پولشویی

08مرداد
بازدید رئیس ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز از زیرساخت های رصد پولشویی

بازدید رئیس ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز از زیرساخت های رصد پولشویی

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتفاق اعضای شورای معاونان این ستاد با حضور در مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، از زیرساخت‌های رصد معاملات مشکوک بازدید کرد.

20بهمن
دادستان خاتم یزد از شناسایی عاملان پولشویی در شهرستان خبر داد

دادستان خاتم یزد از شناسایی عاملان پولشویی در شهرستان خبر داد

یزد- تاج خبر- دادستان عمومی و انقلاب خاتم یزد از شناسایی و برخورد با تعدادی از افراد مرتکب به بزه پولشویی در این شهرستان خبر داد.