• امروز : پنجشنبه, ۱۷ مهر , ۱۴۰۴
  • برابر با : Thursday - 9 October - 2025

پولشویی

01شهریور
۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک ردیابی و ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی شد

۱۴۰ هزار تراکنش مشکوک ردیابی و ۱۱۹ شرکت صوری شناسایی شد

بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پول‌شویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد.

08مرداد
بازدید رئیس ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز از زیرساخت های رصد پولشویی

بازدید رئیس ستاد مقابله با قاچاق کالا و ارز از زیرساخت های رصد پولشویی

رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتفاق اعضای شورای معاونان این ستاد با حضور در مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، از زیرساخت‌های رصد معاملات مشکوک بازدید کرد.

20بهمن
دادستان خاتم یزد از شناسایی عاملان پولشویی در شهرستان خبر داد

دادستان خاتم یزد از شناسایی عاملان پولشویی در شهرستان خبر داد

یزد- تاج خبر- دادستان عمومی و انقلاب خاتم یزد از شناسایی و برخورد با تعدادی از افراد مرتکب به بزه پولشویی در این شهرستان خبر داد.