بیش از ۱۴۰ هزار گزارش معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی توسط مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد در چارچوب مبارزه قاطع با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شناسایی شد.
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز به اتفاق اعضای شورای معاونان این ستاد با حضور در مرکز ملی اطلاعات مالی ایران، از زیرساختهای رصد معاملات مشکوک بازدید کرد.
یزد- تاج خبر- دادستان عمومی و انقلاب خاتم یزد از شناسایی و برخورد با تعدادی از افراد مرتکب به بزه پولشویی در این شهرستان خبر داد.