به گزارش شنبه روابط عمومی دادگستری یزد، محمد فیاض‌فر اظهار داشت: با رصدهای فنی و اطلاعاتی صورت گرفته در چند ماه اخیر، تعداد قابل توجهی از حساب هایی که با فعالیت های مجرمانه از قبیل فروش و توزیع موادمخدر، قاچاق و مشروبات الکلی، تراکنش های کلانی را رقم زده بودند شناسایی و مسدود شد.
وی افزود: صاحبان و یا بعضا متصرفان این حساب ها، با تراکنش های متعدد و جابجایی وجوه، سعی در گم کردن رد منشاء پول و مشروع جلوه دادن آن داشتند که حساب های دیگر مرتبط با این افراد نیز شناسایی و مسدود گردید.
این مقام قضایی تصریح کرد: با تکمیل شدن رصد بخشی از حساب ها، در همین خصوص، ۲ نفر از متهمان، با اتهام پولشویی ۱۶۰ میلیارد ریال، پس از تفهیم اتهام، با وثایق مناسب قانونی روانه بازداشتگاه شدند.
دادستان عمومی و انقلاب خاتم با اشاره به عزم جدی دستگاه قضایی در برخورد با پولشویی، بیان داشت: طبق تعریف قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و یا تبدیل، مبادله یا انتقال عواید، با علم به این که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد، جرم است.
از همین منظر، دادستان خاتم از مردم خواست، به هیچ عنوان کارت های بانکی خود را در اختیار دیگران قرار ندهند، خصوصا زمانی که از فعالیت متصرف کارت و منشاء پول های واریزی به حساب بی اطلاع هستند؛ چرا که اثبات بی اطلاعی از نامشروع بودن وجوه در دادسرا، با صاحب حساب می باشد.
خاتم در ۲۴۰ کیلومتری شهر یزد قرار دارد.
دستگیری اعضای باند جعل و کلاهبرداری و تبانی برای بردن مال دیگران
روابط عمومی دادگستری یزد از دستگیری اعضای باند جعل و کلاهبرداری و تبانی برای بردن مال دیگران خبر داد.
به گزارش روز شنبه ابن روابط عمومی ،”علی‌محمد . و” که با پوشش شرکت ایمان محاسب کویر و از طریق تنظیم قراردادهای صوری، طرح دعاوی ساختگی و تبانی با دیگر اعضای شرکت، اقدام به اخذ وکالت، کلاهبرداری و انتقال اموال مردم می‌کرد، توسط پلیس امنیت اقتصادی یزد دستگیر شد. همچنین، سه نفر از همدستان وی نیز بازداشت شدند.
اسناد و مدارک مکشوفه از متهم و شرکت وی نشان می‌دهد که اقدامات او گسترده و شبکه‌ای بوده و با راهنمایی برخی وکلای دادگستری انجام شده است. برخورد با این وکلا نیز در دستور کار قرار دارد.
نامبرده به منظور تحت تأثیر قرار دادن قضات مستقل و شجاع، با طرح دعاوی و شکایات صوری علیه آن‌ها، اخلال در روند رسیدگی‌ها را نیز در برنامه خود قرار داده بود.
افرادی که از نامبرده شکایت دارند، می‌توانند به شعبه سوم بازپرسی دادسرای یزد یا پلیس امنیت اقتصادی یزد مراجعه کنند.
